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1.
基层商业银行如何有效履行反洗钱义务
袁德麟
《青海金融》
2009,(7):62-63
随着《反洗钱法》及相关配套法规的出台,反洗钱工作要求日益严格。人民银行反洗钱部门也逐步加强了对商业银行的反洗钱监管。对此,商业银行基层行显得有些力不从心,反洗钱工作被动滞后。为有效地履行反洗钱义务,笔者结合近期对当地商业银行反洗钱现场检查发现的问题,就商业银行基层行如何提高反洗钱工作的有效性提几点对策和建议。
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