论高校辅导员工作的“勤学苦练”

高校辅导员队伍工作在大学生思想政治教育、管理和服务的第一线，与学生联系最多，相处的时间最长，接触的机会最频繁，是学生思想政治工作第一线的组织者和教育者，直接贯彻执行党的教育方针，担负着培养社会主义事业合格的建设者和接班人的重任。随着社会的发展和高等教育改革的不断深入，价值取向日趋多元化，辅导员队伍的地位和作用变得越来越重要，社会对这支队伍的要求也越来越高，迫切需要一支政治强、业务精、作风硬、     

客户洗钱风险等级划分问题研究

在洗钱途径和方式多样化、隐蔽化、专业化的今天,洗钱分子利用网络和电子交易渠道进行洗钱的犯罪活动日趋猖獗。因网上银行业务的开放性服务,资金转移高效、便捷、隐蔽等特点,使金融机构对网上银行客户身份的识别、交易信息资料的获取、资金活动的监测分析和可疑交易识别等工作难以有效落实,本文着重就防范洗钱风险从完善机制、制度执行和系统建设等方面提出对策建议。     

寿险业洗钱方式剖析及对策研究

相对于监管越来越严格的银行业和证券业,保险行业反洗钱工作显得十分滞后,寿险业已成为洗钱的高发区。一些经济组织或个人通过“团险个人做”,“长险短做”,“地下保单”,“保险理财新品种”等方式转移资金,掩盖资金的真正来源或避税。因此,完善保险业反洗钱的法律法规体系,规范人寿保险业经营行为,强化反洗钱意识,健全反洗钱工作机制,搭建寿险业反洗钱预警预报的信息平台,已成为目前保险行业亟待解决的问题。     

应坚决遏制通过房地产买卖进行洗钱的行为

当前我国房地产市场已成为洗钱的重要渠道 洗钱者将房地产作为载体,把犯罪所得及其收益由货币形态变为实物形态,目的是将其犯罪所得收益合法化.当前我国房地产业反洗钱监管真空以及房地产价格的不断上涨为洗钱犯罪大开方便之门,房地产业已成为洗钱的重要渠道之一.     

对农副产品采购影响现金投放的调研分析--以漳州市为例

农副产品采购的现金支出是金融机构现金投放的主要渠道,对中央银行的现金收支计划形成重要影响。研究农副产品采购现金支出的规律,对提高发行基金投放回笼计划的准确率。科学安排发行基金调拨工作具有十分重要的意义。本文以漳州市为例,概述农副产品采购现金支出的主要特征,分析农副产品采购对现金支出的影响因素,并提出合理化的管理建议。     

现代媒体环境对大学生价值取向的影响及对策

现代媒体环境的影响,使得当今大学生的价值取向趋向多元、模糊、功利。当前应当通过重视媒体素养教育,提高大学生对现代媒体环境的适应能力,推进媒体的建设,发挥媒体在大学生价值取向确立中的作用,并充分利用校园媒体,积极开展大学生社会主义核心价值体系教育活动,加强大学生价值取向的教育和引导。     

我国证券业反洗钱策略探索

随着我国银行业反洗钱监管力度的不断加大,洗钱不法分子的目光开始转向证券业。与银行业相比,通过证券业洗钱渠道更多,方式更多样、复杂、隐蔽,链条更长,因此反洗钱工作的难度也更大。     

房地产行业洗钱问题研究

《中华人民共和国反洗钱法》和存款实名制正式实施后,对于监管越来越严格的银行业金融机构而言,洗钱犯罪分子直接将黑钱及不正当收入存入银行进行清洗已是难上加难。而房地产行业反洗钱监管的真空和滞后以及房地产价格的恶炒,则为洗钱犯罪大开方便之门。本文论述了房地产行业洗钱的特征,对不法洗钱犯罪分子选择房地产行业进行洗钱的原因进行了深入分析,并提出反洗钱的若干对策。