亡羊要补牢 扎紧“篱笆墙”——邯郸特大金库被盗案引发的思考

4月14日,河北省邯郸市农业银行金库发生一起特大盗窃案,被盗现金人民币5100万元。目前,该案主要犯罪嫌疑人已被公安部门抓获,农行总行对内部涉案相关责任人进行了严厉的责任追究。邯郸农行特大金库被盗案(以下简称邯郸金库案)的发生,暴露了农行内控管理上存在严重漏洞和问题。尤其是对基层机构的管理控制乏力,抓制度执行不     

ATM和银行卡的那些事儿

现在打开大部分人的钱包,都会发现各种各样的卡,银行卡、信用卡、交通卡等等,少则三四张,多则十几张。本文给大家介绍一些安全使用银行卡和ATM的常识,避免不必要的损失。     

从铁路运输物资被盗案件谈如何区分共同盗窃与掩饰隐瞒犯罪所得行为

目前盗窃铁路运输物资的犯罪活动还很猖獗，这类案件多数是多人结伙作案，预谋的过程又是多种多样。共同盗窃铁路运输物资的案件中，共同作案人如果是在一起共同预谋，对接货人和掀货人属共同犯罪，定盗窃罪不存在什么异议，但有的预谋方式，是单线联系，有些作案人是在盗窃行为开始后被联系而参与其中接货的，对这样的接货人是按共同盗窃定盗窃罪，还是定掩饰隐瞒犯罪所得罪，实践中认识不一，要正确区分二罪，应从以下四个方面来考虑：一、从掩饰隐瞒犯罪所得罪向共同盗窃罪转化的条件来看     

完善案件防范的措施及途径探析

商业银行违规、违纪事件和案件频发,作案人不惜铤而走险、以身试法,既是对银行业各级机构管理能力的考验,也是对其风险控制能力的挑战,反映出商业银行在案件防范工作中还存在责任不到位、管理不到位、排查不到位、整改不到位等突出问题。本文从案件防范形势入手,剖析案防工作存在的主要问题,探讨了案件防范长效机制建设的措施和途径。