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财务费用资金和贷款资金使用是否合规,银行内部检查人员经常需要循资金流步步跟踪。如果在追踪的某一环节发现提现等,对资金流的追踪将被阻断,因为现金的去向无法留下轨迹;一旦转入他行也会被阻断,因为他行账户不能调阅;转入资金往来较为复杂的个人或企业账户,同样无法再建立清晰的资金链。阻断后有些账户名从表面上看, 相似文献
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