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1.
金融诈骗犯罪,是指以非法占有为目的,采取虚构事实或者隐瞒真相等方法,骗取金融机构或单位、个人的财产的信用,致使金融秩序遭到破坏,依法应受刑罚处罚的行为。本文根据犯罪种类,试谈对这些犯罪类的识别重点和防范重点/  相似文献   
2.
船舶融资市场的资金需求庞大,加上银行业新法规令船舶贷款回报率低,传统的银行业将面临严峻考验,预料银团贷款等融资模式将会陆续出现,并令更多船东转向债券及资本市场集资.香港汇丰银行负责交通运输、物流及建筑业务组亚太区常务总监邵逸涛日前在上海举行的中国国际海事技术学术会议上预测,全球新增船舶及船舶买卖等融资项目总额在未来两年达1130亿美元和1845亿美元,同比增长分别为48%和63%之多.  相似文献   
3.
王晓慧 《新财经》2007,(1):66-68
长期以来,民间融资一直被“灰色面纱”所遮掩。其原因是集资性质难以判断,合法与非法之间界定不清。导致合法集资得不到保护,而对非法集资又打击力度不强记者针对“非法”集资的界定问题展开大量实证调查,结论是:只要没有造成社会危害,相关部门一般都是“睁一只眼,闭一只眼”  相似文献   
4.
社会集资论     
一、社会集资的产生与发展 第一,十一届三中全会以来,由于生产的发展,商品流通的扩大,使城乡居民收入大幅度提高。从而使城乡居民手中的持币量增加,这就为开展社会集资提供了货币基础。  相似文献   
5.
昆明市南华小区一期和二期的住户们从2年前搬进小区后就发现.家里的自来水总是断断续续地呈现黄绿颜色。而且还伴有令人作呕的恶臭味。多次找物业管理公司协调未果之后,前不久,住户们请自来水公司的工作人员来检查自来水管道.结果令人瞠目结舌:小区的排污管竟接到了自来水管道上!2年来住户们喝的是阴沟里的污水!目前.小区的业主们已经集资、请质检部门对家里的水质进行检测,想弄清这些污水会对自己的身体造成多大危害.届时他们将依据检测结果追究相关单位的责任。  相似文献   
6.
7.
楼法 《审计观察》2003,(1):23-24
2001年10月10日,中国石化股份有限公司巴陵分公司财务部结算中心,出纳员吉军在例行对账时,发现9月份的现金账不平,有50000元的账款不符。在开户银行的协助下,吉军将9月份所有的银行付款凭证和自己的票据存根进行对照,发现有一张2001年9月25日签发的票号为ⅨⅡ01017921、金额为50000元的现金支票在银行取走了钱,而自己却没有这张支票的存根和做账记录。  相似文献   
8.
《经营者》2005,(3):46-46
利嘉股份日前接到四川省广汉市公安局通知,公司总经理陈翔因个人涉嫌合同诈骗罪,已被四川省广汉市公安机关逮捕。资料显示:利嘉股份曾于2004年12月31日披露,公司因涉嫌违反证券法规一案,被中国证监会决定立案调查。  相似文献   
9.
北京城建住宅合作社自1995年成立以来,通过集资合作方式筹措资金6亿元,为集团中10000多名职工解决了住房困难。在实践中住宅合作社形成了集资合作建房的有效运作模式,总结出了开展集资合作建房是加快解决职工住房、深化住房制度改革、建立现代企业制度的有效途径。  相似文献   
10.
2001年11月14日晚,重庆市开县车主谭元华与其朋友邓某、王某、黄某说,自己的桑塔纳车况不好,上的保险快到期了,想开出去将车撞坏,然后找保险公司理赔。于是谭、邓、王、黄和肖某等人开车出去找地方撞车,到次日凌晨2时找到了一个合适的地方,邓便驾车撞在一棵大树上,接着邓给保险公司打电话,要求保险公司勘查现  相似文献   
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