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《中华人民共和国反洗钱法》的通过标志着我国在反洗钱犯罪方面有取得了重大的进展.但是在洗钱犯罪越发猖獗、洗钱活动越加隐秘的今天,我国的反洗钱工作仍然任道重远,本文通过介绍洗钱的概念,国际社会反洗钱的金经验以及我国反洗钱方面取得的成果,分析我国反洗钱存在的困难及对策.  相似文献   
2.
2010年下半年,金融行动特别工作组(FATF)发布了第1份全球ML&TF(洗钱和恐怖融资)威胁评估报告(GTA),介绍了全球视野下ML&TF威胁及最终危害的系统性框架,并提供了用来判断和应对这些威胁的指导性方法。本文对该报告进行了翻译和研究,并提出了我国借鉴该评估框架的建议。  相似文献   
3.
2010年下半年,金融行动特别工作组(FATF)发布了第1份全球ML&TF(洗钱和恐怖融资)威胁评估报告(GTA),介绍了全球视野下ML&TF威胁及最终危害的系统性框架,并提供了用来判断和应对这些威胁的指导性方法。本文对该报告进行了翻译和研究,并提出了我国借鉴该评估框架的建议。  相似文献   
4.
FATF关注重点及对我反洗钱工作的启示   总被引:1,自引:1,他引:0  
本文着重介绍FATF最近四年的关注重点:加强时洗钱和恐怖融资风险评估战略研究以及全球性风险评估;强化与私人部门对话机制,细化对特定非金融行业反洗钱监管;关注反洗钱制度薄弱国家,促其强化反洗钱工作;加大了FATF建议的解释工作,增强其适用性和有效性;加强与区域性反洗钱组织以及其它国际组织的合作;对成员国进行互评估时采用新的标准1,对反洗钱和反恐融资工作提出了新要求;成为推行部分国家价值理念和国际战略的舞台.得出了适时总结我国反洗钱和反恐融资犯罪类型;特定非金融行业反洗钱工作仍然薄弱;全面参与FATF工作,研究其建议,维护我国利益;妥善应对美国的强势地位;积极改进反洗钱和反恐融资工作的主要问题;重视反洗钱战略制定等启示.  相似文献   
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