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银行经营风险既有内因又有外因,其外因主要是由于政策体制、市场变化及社会不法行为所致,一般难以预测。而内部风险则可通过确立内部控制的主要目标和原则积极防范和化解。启示防范风险“人心工程”,要强化综合配套,推进内部控制,以将动机作案者抑制在萌芽状态。 相似文献
3.
针对一些地区和机构案件高发的势头,中国银行业监督管理委员会刘明康主席指出:“要着重把握住五个“W”:Where(高发部位在哪里),Who(谁在主谋作案),Way(作案手段和教训),what(应针对性地整改什么),When(具体分条分段整改的时限)。”要求“银行业金融机构要从道德建设、制度安排、监控机制三个方面构筑立体式的案件查防体系”。确保实现“三不”目标,即:“不想作案”、“不能作案”、“不敢作案”。而提高操作风险防范水平是有效遏制案件的重要保证。 相似文献
4.
占刚 《金融经济(湖南)》2011,(3)
股市骗子,不知道诱惑多少人上当受骗,特别是他们采用了高科技手段之后,更是难以追踪其犯罪痕迹。在此,笔者提醒投资者,不要上当受骗。做股票虽然不是高科技,但是自己下工夫研究企业、研究技术是必需的功课。自己没有时间研究,看看别人的研究成果也可以。千万不要被骗子的高额利润承诺蒙蔽双眼,贪图蝇头微利,往往是血本无归。股市中各种非法证券行为不仅损害了股民个人利益,而且扰乱了证券市场秩序。笔者整理了7种典型的非法证券骗术案例,提醒广大投资者提高警惕,增强防范意识,切实保护好自身利益。 相似文献
5.
在建筑工地上,有这么一撮不法分子,他们靠假摔、自断拇指等自残手段从用工单位骗取医疗费用或工伤赔偿。其团伙分工之明确、作案手段之残忍、作案过程之隐蔽、流动作案之猖獗,令人咋舌。 相似文献
6.
正未成年人犯罪一直是一个被社会高度关注的问题,无论是从报纸、电视还是网络,可以说,未成年人犯罪的消息已经屡见不鲜。当前,未成年人犯罪越来越严重,严重影响社会的安定与和谐,成为世界各国面临的共同问题。改革开放以来,我国的未成年人犯罪呈上升趋势,面对严峻的未成年人犯罪形势,减少和预防未成年人犯罪成为维护当前社会稳定和国家长远发展的重要课题。本文从分析未成年人犯罪的概念入手,阐述了我国未成年人犯罪的现状和主要特征,让我们更深刻把握犯罪 相似文献
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根据安徽临泉县警方调查,当地农民戴庆成在近17年里强奸116人(38人未遂),多数还并行实施了抢劫,受害者多为农村留守妇女,大多保持沉默。戴庆成“作案手段残忍”,2006年5月的一次,他当着一位婆婆面强奸了儿媳,还有两次是当着母亲的面强奸女儿。2004年8月还强奸一个怀孕6个月的妇女。 相似文献
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山东省惠民县孙武镇的一名惯犯李某被同类呼为"百变神偷"、"变色龙",多年来作案多多,劣迹累累。日前,流窜到某集贸市场,正凭其"绝技"要放手大干的时候,被民警擒获。当日上午10时许,繁荣的集贸市场己是人流不息摩肩接踵,熙熙攘攘。一名中年男子佝偻着腰身, 相似文献
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