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不景气的经济时局下,创投行业爆出了一个大丑闻。5月10日,上海汇乐创投集团董事长(以下简称汇乐)黄浩被上海市公安局经侦部门带走,原因是涉嫌非法吸收公众存款,随后汇乐集团资产被查封。到目前为止,汇乐案件还在进一步调查中,尚未有官方的定论。据有关媒体的实地调查报道, 相似文献
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11.5中国人民银行上海总部金融服务二部与上海市公安局经济犯罪侦查总队联合举办了"上海市银行业反洗钱业务培训会"。培训旨在强化业务技能,规范业务流程,提升从业人员的实务操作能力。会议要求上海市各金融机构在思想上高度重视反洗钱工作,加强基础建设,从制度上确保反洗钱工作的顺利开展。同时,要进一步细化反洗钱工作,包括完善内控制度、推行客户身份识别和风险等级制度、科学界定可疑交易识别标准等。 相似文献
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2006年6月29日,全国人大常委会公布并实施《刑法修正案(六)》,该修正案增加了一些新设罪名,加大了对证券市场犯罪的打击力度。上海科技原董事长张杰被拘一案尚处于刑事侦查阶段,涉嫌被捕罪名也尚不清楚,但毫无疑问的是,张杰被刑拘与其所任 相似文献
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2001年7月,上海市公安局交巡警总队与中国保险监督管理委员会上海监管局决定建立机动车辆联合信息平台(以下简称“联合信息平台”)。从2002年1月1日起,上海市机动车辆的交通违章违法行为、车辆基本信息及保险理赔信息录入联合信息平台。2004年3月,中国保监会批准由各中资财产保险总公司上报的机动车辆第三者责任保险条款和费率。4月1日起,上海市联合信息平台正式启用,并在全国率先实施第三者责任保险费率浮动制度。 相似文献