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1.
所谓洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段隐瞒或掩饰起来,并使之在形式上合法化的行为和过程。“洗钱”是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题,洗钱不仅损害了金融体系的安全和信誉,而且对于正常的经济秩序、社会风气、社会稳定具有极大的破坏作用和不利影响。做好反洗钱工作是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要,是严厉打击经济犯罪的需要;是遏制其他严重刑事犯罪的需要,是维护金融机构诚信及从事稳定的需要,必须引起我们的高度重视。 相似文献
2.
目前,有关物流行业的法律制度、管理制度的不健全和诸多漏洞,使得物流业刑事犯罪率逐年上升。研讨了物流业犯罪种类,分析犯罪成因,指出强化法治管理,有效遏制物流业刑事犯罪的建议,势必进一步推动物流业健康有序发展。 相似文献
3.
4.
在购置房产时,购房者常面临首付资金不足的情况,开发商为缓解销售压力会向购房者出借资金支付全部或部分首付款,这种做法在业内屡禁不止。借款首付行为具有专用性、保密性以及和商品房的关联性。借款者为个人的情况下,可能使得相关个人构成职业放贷人被司法机关追责并列入职业放贷人名单;借款者为企业的情况下,可能导致企业承受涉嫌骗取贷款罪或虚开增值税专用发票罪、引起银行追究其违约责任、无法收回所售物业等法律风险。两种做法都具有相当的法律风险,值得引起开发商以及购房者的关注。 相似文献
5.
陈辉 《中国口岸科学技术》2020,(4):22-25
近年来,我国对知识产权保护工作愈加重视,对侵犯知识产权行为的打击力度也大幅提升,但是进出口环节侵权现象依然严重。加强知识产权保护,进一步完善我国打击知识产权犯罪的刑事立法,将进出口环节侵权行为作为刑事犯罪予以打击已刻不容缓。 相似文献
6.
7.
依据31个省域数据,采用纳入空间效应的计量经济学模型,研究刑事错案与刑事犯罪之间的关系,结果发现:我国刑事错案与刑事犯罪在地理空间上并不是完全随机分布,而是具有显著的空间依赖性,呈现较为明显的空间聚集效应;省域间的空间相关性在提高刑事案件审判质效、降低刑事犯罪率的分析和政策制定过程中发挥着重要作用;刑事错案率对刑事犯罪率具有明显的正向促进作用. 相似文献
8.
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根据薛文侠转来(2001)铜民初字第659号民事判决书和(2002)徐民一终字第144号《民事判决书》复印件及有关材料分析,本案应当认定为刑事犯罪案件,起码是误诊误断不负责任引起的医疗事故。 相似文献