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随着洗钱犯罪活动日益猖獗,建立集中收集分析可疑交易的情报中心(FIU),成为有效预防和打击洗钱犯罪的关键所在.本文根据我国反洗钱监测分析中心运行现状和存在的问题,提出建立全国反洗钱监测分析总中心和各省分中心的构想. 相似文献
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中国房地产指数的产生及发展中国房地产指数系统是市场呼唤的产物,针对市场信息灵散、传递不畅,层次不高等状况,1993年中国房地产开发集团提出建立房地产监控体系的设想.并与中国房地产协会、国务院发展研究中心情报中心联合发起了这方面的研究,确定了以简单、明了,定量的指数形式作为主要手段,[第一段] 相似文献
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尽管我国与美国、加拿大属于不同法系,但是由于大陆法系和英美法系反洗钱立法趋同的背景,以及美加具有与我国类似的幅员辽阔等特点,因此研究两国金融情报中心的特点对于我国强化反洗钱工作大有裨益.加拿大严格的信息披露制度、美国的严厉的行政处罚手段、美加两国反洗饯报告主体的广泛性以及两国注重解决防卫性报送的思路等都值得我国学习和借鉴. 相似文献
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随着洗钱犯罪活动日益猖獗,建立集中收集分析可疑交易的情报中心(FIU),成为有效预防和打击洗钱犯罪的关键所在。本文根据我国反洗钱监测分析中心运行现状和存在的问题,提出建立全国反洗钱监测分析总中心和各省分中心的构想。 相似文献
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文章首先阐述了面向决策的信息与智力支持系统基本要素,并研究了该系统的基本构成。通过对湖南省竞争情报中心的基本要素和构成进行分析,证明湖南省竞争情报中心实质上就是一个面向决策的信息与智力支持系统。 相似文献
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跨境洗钱是当前我国洗钱犯罪的重要形式。随着国际毒品犯罪、有组织跨国犯罪以及跨国经济犯罪的增长.加之各国在洗钱监管和制裁上存在的差异,使跨镜洗钱逐渐成为当今洗钱犯罪的主流,特别是在我国加入世界贸易组织以后,对外开放领域不断增加,对外经济交往不断扩大,跨镜资金往来规模也在不断增加,随之伴生的跨镜洗钱活动也越来越严重。近年来.我国的洗钱活动, 相似文献