构筑牢固的反洗钱防线建设法制的金融生态

洗钱是指将犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为.洗钱活动不仅帮助犯罪分子逃避法律制裁,而且助长并滋生新的犯罪,危及国家金融安全,扭曲经济金融秩序.建设良好的金融生态环境,必须加大反洗钱工作力度,构筑牢固的反洗钱防线.     

事件

山东：恶人霸村何以横行 一个远近皆知的霸痞分子“竞选”村支书，在乡镇党委宣布“选举”无效的情况下，仍自封村支书“主持”村庄工作，村民敢怒不敢言。日前，山东省临沂市法院对李振山黑社会性质组织作出终审判决，李振山等10名骨干分子受到法律制裁。     

财务报告舞弊的法律思考

财务报告舞弊 ,是造成会计信息失真的主要手段。文章指出 ,从法律上界定财务报告舞弊性质 ,是遏制这一行为的关键。     

关于财会人员职业道德问题的几点思考

关于财会人员的职业道德建设问题可谓老生常谈了。可是笔者认为在新的历史时期仍有重谈的必要性，而且在今后相当长的一段时期里还要警钟长鸣!近几年来，由于部分会计人员自身职业道德素质低下，造成经济犯罪，不但自身受到法律制裁，也给国家造成严重经济损失的事件屡见不鲜。因此，提升财会人员的综合素质尤其是职业道德素质永远是一个重要的课题。     

清廉兴企

几年前,南京7425橡胶有限公司（原为南京7425工厂）主要领导人因贪腐犯罪受到法律制裁,企业也因疏于管理、放松监督、风气不正而导致管理混乱、人心不稳、市场萎缩、利益受损、效益低下。2011年10月,以橡胶公司副总经理鞠建宏为首的新班子上任后,严于律己、强化管理、重视监督、顶住压力、狠杀歪风,营造了一个风清气正、凝心聚力、公平公正、效益良好的新局面。     

C宏观政策取向

——我国反垄断法即将出台 我国反垄断法即将出台，在中国有垄断产品的大公司感到压力。主要情况是：一、反垄断法出台意义十分重大。国际公认，反垄断法是促进经济发展和公平竞争的经济宪法，有利于为消费者提供更好的产品和服务。对垄断和恶性竞争将予以法律制裁。     

我国反洗钱业务发展问题研究

洗钱是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化,以逃避法律制裁的行为。洗钱犯罪严重威胁世界政治和经济秩序,已成为世界各国及国际社会面临的一大公害。因此,反洗钱受到了绝大多数西方发达国家及新兴市场国家的高度关注,他们先后制定了反洗钱战略,主动应对日益严峻的国际洗钱形势。     

银行如何面对合规性挑战

合规的范围和定义 合规的字面意思是"遵从"和"尽职".但因其涉及面很广,对于合规有着各种诠释.在巴塞尔委员会关于合规部门的文件中,合规风险被定义为"银行因没有遵循适用于银行经营活动的法律、监管规定、规则,相关自律性组织制定的标准和行为准则可能导致法律制裁、监管处罚、重大财务损失、声誉损失的风险".     

房地产中介公司要小心“飞单”

■飞单是一个非常复杂的问题。涉及人的道德,涉及公司的管理。如何防范和治理“飞单”现象,一直是中介企业和行业协会面临的棘手难题。■透明交易、法律制裁、管理制度多管齐下能否防范“飞单”?■全球最大的不动产综合服务商,21世纪不动产在防范“飞单”方面有着自己的独到之处。对外“保留顾客并发展顾客”、对内“完善操作程序”的方法让21世纪不动产在中国发展迅速。