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2.
3.
中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长、十届全国政协委员郭树清在百忙之中特为本刊话题撰文,就如何从外汇管理方面打击反洗钱,阐述了金融监管机构的一系列举措。 相似文献
4.
近年来,境内银联卡在澳门钟表、珠宝类商户交易金额异常巨大。本文通过数据分析并结合典型案例印证,揭示不法分子利用银行卡在澳门刷卡套现蕴含洗钱风险,并提出监管建议。 相似文献
5.
张继明 《河南金融管理干部学院学报》2004,22(6):36-37
反洗钱工作是一项政策性强、技术高、业务量大、涉及范围广的工作。各金融机构要站在维护国民经济及金融安全与稳定的高度提高认识,健全组织机构,完善内控制度建设,加强管理;同时,还要建立切实有效的社会协调机制,有关职能部门要充分发挥各自的作用,形成联防联治,将反洗钱工作真正落到实处。 相似文献
6.
经济全球化使跨境洗钱犯罪日益猖獗,反洗钱形势也变得更加严峻。我国作为外汇管制国家,外汇管理部门在控制和打击跨境洗钱犯罪活动中首当其冲。面对新的挑战,我国外汇管理部门应当建立有效的反洗钱控制体系,充分发挥金融系统在反洗钱中的预防和控制作用,加强对金融机构的监管,依托科技手段建立反洗钱预警体系,明确外汇管理反洗钱的法律制度,使外汇管理部门成为我国反洗钱的中坚力量。 相似文献
7.
电子货币因其便利、安全等新特性,很可能成为犯罪分子的下一个安全、高效的洗钱手段.本文通过对我国反洗钱工作现状、电子货币的相关特性和对洗钱犯罪过程影响的分析,对电子货币洗钱活动的防范与监管提出相应的对策. 相似文献
8.
《反洗钱法》的通过与实施标志着我国初步建立了反洗钱的法律体系,为遏制洗钱犯罪及相关犯罪提供了较完整的法律支持。一般而言,金融机构是洗钱活动的必经途径,也是最重要的途径。《反洗钱法》将金融机构定位为行政相对人,明确其义务,强调其法律责任,适当保护其权利,以便堵截洗钱的黑色通道,维护正常的金融秩序。 相似文献
9.
随着第三方支付的普及,以及各部门不断加大对传统洗钱手法的打击力度,借助第三方支付工具“跑分”洗钱这一新型洗钱方式发展较为迅速。本文从“跑分”洗钱概念出发分析其运作流程,提出识别“跑分”洗钱的特点,并针对性的提出加强跨部门合作、引导第三方支付机构加强对“跑分”洗钱的监测分析等建议措施、阻断互联网传播等建议。 相似文献
10.
我国资本外逃的原因及对策分析 总被引:1,自引:0,他引:1
我国目前有大量的资本外逃。随着资本外逃的规模加大,速度加快,其对经济生活乃至政治形态的影响也就愈大。简要分析了中国资本外逃的原因,并提出了相应的对策措施。 相似文献