打击地下钱庄中的法律问题透析

当前地下钱庄案在我国频发。本文主要分析了制度漏洞导致当前打击地下钱庄所面临的如调查取证难、案件事实定性难、法律适用难、财产追缴罚没难等法律难题,并从刑法、行政法、诉讼法等多角度对完善我国地下钱庄的法律规制提出了一系列理论建议。     

深港地下钱庄调查

据知情人士透露．目前在深圳的地下钱庄“庄主”几乎清一色是广东潮州和汕头人．外人很难介入，这使得地下钱庄蒙上了几分神秘的色彩。我们的调查就从这里开始。     

年非法交易43亿元深圳大型地下钱庄被捣毁

8月6日，国家外汇管理局透露，一个年交易额达43亿元的地下钱庄日前被国家外汇管理局深圳市分局和深圳市公安局联合捣毁。 4月26日，深圳警方接到广东省公安厅移交线抿深圳杜氏贸易有限公司涉嫌经营地下钱庄。深圳警方立即立案侦查，并与国家外汇管理局深圳分局联合成立行动小组。经过1个多月侦查，警方准确掌握了地下钱庄犯罪团伙的主要经营人员及活动规律。     

朱博泉与上海票据交换所

票据交换所的成立 无形中加速了中国传统钱庄业的衰亡 发现问题:银行的命运竟操纵在 旧钱庄手里 朱博泉先生是贵州贵筑人,其父 是浙江银行的创办人之一,其岳丈蒋 抑卮是浙江兴业银行的创办人之一, 他们都是著名实业家。朱博泉受家庭 的影响,在上海沪江大学毕业后,赴美 国纽约哥伦比亚大学留学时,攻读的 就是银行和工商管理学。毕业实习时 他在纽约花旗银行总行实习,掌握了     

我国地下钱庄成因的经济学分析

中国有地下钱庄,其他发展中国家有地下钱庄,发达国家如美国也有地下钱庄.这种定性的表述时常可以混淆不同问题间的差别,所以最好是给出定量的分析,在条件限制的情形下也至少要给出分类的分析.一个合法金融机构非常发达的市场环境和一个合法金融机构比较落后的市场环境,所对应的地下钱庄的业务特点多有差异.     

信息广场

温家宝：管理内地非法资金流动严惩地下钱庄；成思危：我国经济存在三个反常金融现象；张小建：明年将重点解决好三大就业问题；李学勇：自主创新不排斥技术引进和国际合作；仇保兴：为低收入者提供足够房源     

加强我国金融机构反洗钱工作的对策研究

目前，反洗钱工作已刻不容缓。但我国在反洗钱工作中仍存在法制建设缺乏全局性的统筹规划、国内反洗钱部门与国际间的配合与合作严重缺位、人民银行对洗钱活动难以进行全面有效的监管等不足之处，因此，应统筹构建反洗钱法律体系，加强部门协调与国际合作，严格监督公职人员的合法工作行为，使反洗钱工作得以顺利开展。     

进出并重平衡管理全面推进广东外汇管理工作

一、当前广东外汇管理工作面临的形势。(一)广东外源型经济持续发展，外汇管理须与广东经济特点相适应。2003年。广东虽然经受“非典”的打击，但整体经济仍表现良好，国内生产总值达13449．9亿元，同比增长13．6％，进出口和利用外资全面增长。2003年广东省进出口贸易总值达2836．4亿美元，同比增长28％，占全国进出口总值的三分之一。其中出口1529．4亿美元，占全国出口总值的35％；进口1307亿美元，占全国进     

百年金融（二）

《中国城市金融》记者 梁振华 付士红(以下简称记者)上海市银行博物馆馆长 王允庭(以下简称王) 记者:王馆长,上期我们介绍了有关上海钱庄的历史以及钱庄史料实物,不禁使我们对中国的这一特殊的信用机构产生了极大的兴趣,您是否能再介绍一下钱庄的发展进程。 王:可以,上海开埠后,钱庄营业逐渐发达,上海的钱庄按资本大小分为大同行和小同行,大同行加入钱业公所,称“入园     

创业呼唤金融创新

正创业者筹资难、融资难一直是经济社会发展中的难题。那么如何解决呢?国务院总理李克强最近在考察小额贷款公司和农行辽宁分行询问前来贷款的创业大学生和办理金融手机支付服务的群众时表示,金融创新应该为老百姓的创业、就业提供动力支持,老百姓的感受是衡量金融业服务的最重要标准。这意味着,金融创新应为创业就业提供动力。