针对自助银行设备的违法犯罪行为特点及其风险防范

自1986年工商银行在上海安装中国第一台ATM以来,随着银行业的不断进步和市场竞争的日趋激烈,为提高服务水平、提升银行形象、节省人力资源,各家银行都不惜巨资,购置了大量自助银行设备,目前全国自助银行设备已超过5万台。与美国每万人11台自助银行设备的拥有量相比,我国自助银     

简析内幕交易罪中犯罪主体的认定

为了规范证券市场，维护投资者的合法权益，我国立法机关加强了对内幕交易犯罪行为的惩处，理论界对内幕信息、犯罪主体的界定等一些具体问题有较大争议，本文对这类问题在一定程度上进行了探讨。     

民企无“原罪”

日前，河北省“两会”上讨论的一个红头文件受到人们的普遍关注。这就是河北省政法委2003年12月31日出台的《关于政法机关为完善社会主义市场经济体制创造良好环境的决定》，被政法机关干部称为“30条”。2004年1月2日，河北省委、省政府以省委冀字(2004)1号文件批转了“30条”。     

跨国公司的海外“桑拿”

对于喜欢阅读犯罪小说的人来说,没有什么比《华尔街日报》B版上小号字体、着重号标记的企业违规行为处理报告更好看的了。要想知道商业界有哪些腐败行为,全球性反腐败监督组织“透明度国际”每年公布的“全球腐败报告”也是不错的指南。不过,2004年4月朗讯“自曝家丑”——其中国区涉嫌“一个程控交换机订单”的行贿而解雇总裁戚道协、000关赫德、青岛朗讯的财务经理黄锦昆及一名营销人员,所引起的反响却可能大于事件本身。     

胡志标因何“落马”？

前VCD业巨头“爱多”总经理胡志标一案于2003年6月19日已审结，胡志标的“票据诈骗罪，挪用资金罪，虚报注册资本罪”三罪成立，被判入狱20年。一代“标王”胡志标是“落马”了，但是作为民营企业的“掌门人”存在类似问题的绝不止胡志标     

抓牢软硬两只手--对在经济领域打假治假的政策建议

目前,国际上对制假售假还没有形成一套准确的定义.英国、法国、德国所作的定义也不尽一致,世界贸易组织有关贸易的知识产权的保护文件中,是侧重从商标、版权和专利的侵权来界定的.实际上,假冒的范围要宽泛得多,但主要是针对知识产权的侵权而言的.国际上,有人给造假下了个较为通用的定义:非常近似地模仿某个产品的外观,从而使消费者和用户误认为该产品就是其产品,对受知识产权保护的产品进行复制和销售.通常这个定义包括指对商品的商标、包装、标签或具有其他的特性进行复制.     

“飞车抢夺”所涉法律适用问题探析

“飞车抢夺”是指行为人利用行驶的机动车(多为摩托车或者具有一定速度的非机动车)实施抢夺的一种违法犯罪行为。“飞车抢夺”行为不仅侵害人们的财产安全，有的还危及人们的生命安全。本文试对“飞车抢夺”行为中所涉犯罪的有关法律适用问题作一探讨，旨在发挥法律打击防范犯罪的重要作用，有效遏制“飞车抢夺”犯罪活动的发展蔓延势头。     

对刑法第二十三条的增补建议

相对于美国、日本、德国等国家来说：我国对不能犯的研究相对较少且较晚，甚至对其定义都没有达成共识，在理论界有以下几种：一是认为不能犯未遂，是指犯罪分子已经着手实行犯罪行为，因为所使用的工具、方法不当或对象不存在，因而使犯罪没有得逞。二是认为所谓不能犯是指行为人已经预备或者着手实行犯罪行为，但其行为之实质是不能达到犯罪目的的行为。三是认为不能犯是指行为人已经着手实行刑法分则规定的具体犯罪构成客观要件的行为，但由于其行为的实质致使其不可能完成犯罪，因而难以达到犯罪的既遂状态。从定义中的“犯罪行为”和“实施犯罪”等字面意思来看，不难推出定义的提出者是主张不能犯构成犯罪的。     

信用卡犯罪的全面考察与剖析

信用卡犯罪并非一种独立的罪名，而是涉及信用卡的多种犯罪类型的统称，具体包括以信用卡为对象或工具的犯罪行为和妨害国家信用卡管理秩序的犯罪行为。根据我国现行《刑法》规定，信用卡犯罪可以表现为伪造金融票证罪、妨害信用卡管理罪、信用卡诈骗罪、盗窃罪等。其中，妨害信用卡管理罪和信用卡诈骗罪是专门针对信用卡而设定的。这些规定构成了一个相对完整的防治信用卡犯罪的规范体系。从系统性角度上对这个规范体系进行分析和研究，能够使人们对信用卡犯罪有一个整体认识，有效地防范各种信用卡犯罪，而且能够为司法实践提供理论上的指导，实现对不同信用卡犯罪的准确定罪和适当量刑。     

国际反洗钱的现状和趋势

随着洗钱行为特别是恐怖融资对社会的危害日益明显．各国政府和国际社会对反洗钱的认识水平普遍提高，越来越意识到反洗钱工作的重要性，复杂性、紧迫性和长期性，越来越重视反洗钱在保护国家安全，反腐败和维护经济金融稳定中的重要作用。洗钱及其相关犯罪行为不仅是法律和金融领域需要面对的问题，也不只是少数国家或地区的个别现象，