论职务犯罪防治对策

国家工作人员利用职务上的便利从事各种违法犯罪 活动,严重影响着党和政府在人民群众中的威信,从内部 腐蚀着国家政权的肌体,可以说,它已关系着国家的安 危。当前,案犯利用职务犯罪的数额越来越大,案犯的职 务也越来越高,涉及的范围越来越广。在此,本文就职务 犯罪的产生原因、特点、及防治作一探讨。     

加强本外币账户管理打击和防范洗钱犯罪

随着中国改革开放的深入，市场经济体制逐步建立和发展，商品交换活动空前活跃，资金流动日益频繁，银行作为社会资金流动的载体和媒介，对社会经济发展发挥重要的促进作用，但通过银行的各种方式洗钱犯罪活动也呈不断滋长蔓延态势，给金融稳定带来了巨大风险隐患。作为基层银行机构，更是处在反洗钱的最前沿，它连接支持交易的起点和终点，处于反洗钱的关口。因此，研究目前银行本外币账户管理中存在的问题和不足，采取切实措施加强本外币账户监管，是堵住黑钱流入银行系统入口的第一步，也是关键一步，对反洗钱工作有着极其重要的现实意义。     

日本反洗钱对策介绍与案例分析

随着金融、经济活动的国际化,金融交易手段的多样化和电子技术的高度发展,全球性的非法洗钱活动规模也日益扩大,所获的犯罪收益较轻易地跨越国境转移到他国。据国际货币基金组织统计,全球每年的非法洗钱数额已占世界各国GDP总和的2％-5％左右,高达18万亿美元,并以每年1000亿美元的速度递增,在日本估计现在一年约达1兆     

当前假币流入的新变化

随着人们识别假币的能力的提高和金融机构反假工作力度的加大，假币流入市场的渠道、方式等都出现了一些新变化：一是在流入的对象上，犯罪分子多选择偏远地区的农民、识字不多的老人和儿童、反假知识欠缺的妇女和售货员。二是在流入的方式上，多采取用大面额假币购买较少的东西，以整换零的方式把假币换成真币：犯罪分子经常将假币混入真币中，     

建立适应新形势需要的现金管理体系

现金管理既是我国一项重要的金融管理制度，也是一项重要的财务制度，在我国经济生活和金融活动中发挥着重要作用。但随着我国市场经济发展变化，以1988年出台的《现金管理暂行条例》为制度基础建立的现金管理框架已不适应形势需要，特别是社会信用体系建设的滞后与洗钱犯罪活动猖獗，进一步加大了中央银行现金管理的难度，对新形势下现金管理提出了新的要求。     

代号“绿风”

近年来。海关持续加大对农产品走私犯罪活动的打击力度。2012年海关部署开展的“国门之盾”行动和去年海关会同十部门在全国范围内开展的打击走私专项斗争和联合行动．都将农产品走私作为重点予以严厉打击，取得阶段性成效。在此基础上．为深入贯彻落实中央关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的决策，进一步加大对农产品走私的打击力度，海关总署部署全国海关今年集中开展打击农产品走私“绿风”专项行动，行动时间从1月至12月，持续一整年。     

追究刑事责任的移送案如何立案

为了惩治生产、销售伪劣商品犯罪活动,《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》）第三章破坏社会主义市场经济秩序罪第一节专门设定了“生产、销售伪劣商品罪”,对生产、销售伪劣商品的各种犯罪行为,直当受到刑事追诉的标准,做出了明确规定。同时．为了实施刑事司法的需要,也为了司法实践的需要．     

欠发达地区应谨防外资洗钱活动

随着我国与世界经济交往的不断扩大,领域的不断拓宽,国际洗钱犯罪活动避不可免地要渗透到各个领域和各个地区。作为经济欠发达地区,渴望加快本地经济发展,由于急需资金进行项目建设、投资、扩大再生产,一般都对招商引资予以重奖,但同时却忽略了引进资金的性质、渠道,给犯罪分子进行跨国洗钱活动带来了可乘之机。     

实名制如何走上前台——关于我国实行手机实名制和网络实名制的调研分析

手机实名制和网络实名制的提议由来已久．从2004年、2005年起就开始受到各界的广泛关注,但争议颇多,真正实施起来难度很大。最近,随着国家整治手机和网络犯罪活动的深入．实名制又被重新提上议程。工信部已表示,将会同公安部、国务院新闻办．加快立法进度．力争在2010年年底前出台《通信短信息服务管理规定》,     

当前经济犯罪的防控对策

经济犯罪因其严重扰乱社会经济秩序,动摇社会经济基础,各国历来都将其作为重点打击对象。在我国近几年,伴随着社会主义市场经济改革的深入,经济犯罪活动日益猖獗。为了有效地打击经济犯罪,必须对当前经济犯罪的特点、成因作深入的研究,进而形成有效的治理措施和对策,通过加强经侦犯罪情报信息系统建设、建立健全预警机制、防范机制和协作机制等措施,严厉打击经济犯