2003年世界十大新闻

朝核问题始于上世纪90年代。1月3日，朝鲜建议朝美签署互不侵犯条约来解决核问题。该建议遭美国拒绝后，朝于1月10日宣布退出《不扩散核武器条约》，并称退约原因是“美国不遵守1994核框架协议，导致朝鲜受困于能源危机。”此举使朝核问题陡增变数，危机凸显，引起国际社会的严重关     

论我国商业银行与反洗钱立法

根据人民银行《金融机构反洗钱规定》的定义,所谓"洗钱"是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为.当前,在我国,一些不法分子利用金融机构,特别是通过银行的存款,汇兑、结算等资金交易和离岸金融业务将其"黑钱""洗"成合法资金,并进入流通领域.这些洗钱行为不但损害了我国金融行业的信誉和安全,而且对金融秩序造成潜在的巨大威胁.为此,要打击经济犯罪,维护我国的金融安全,就要有健全的反洗钱立法作为保障.     

浅议当前金融业反洗钱工作中存在的问题及对策

所谓洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段隐瞒或掩饰起来，并使之在形式上合法化的行为和过程。“洗钱”是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题，洗钱不仅损害了金融体系的安全和信誉，而且对于正常的经济秩序、社会风气、社会稳定具有极大的破坏作用和不利影响。做好反洗钱工作是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要，是严厉打击经济犯罪的需要；是遏制其他严重刑事犯罪的需要，是维护金融机构诚信及从事稳定的需要，必须引起我们的高度重视。     

浅析当前我国暴恐活动特点及应对策略

近年来,我国境内恐怖主义袭击事件频繁发生,通过整理相关资料总结出暴力恐怖活动呈现出的特点,并分析其暴露出的问题,进而提出有效的应对措施,这对于我国反恐工作具有重要的参考价值和实践意义。     

政策关键词

1月17日，中国人民银行、公安部、国家安全部联合发布了《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》。及时冻结涉恐资产是预防和打击恐怖活动的重要和有效措施。《办法》明确了涉恐资产冻结的程序和要求，规定公安部公布恐怖活动组织及恐怖活动人员名单后，金融机构、特定非金融机构对名单所列组织和人员的资产应立即采取冻结措施。     

伊拉克埃尔比勒重建展蕴含商机

伊拉克本土,对于国内的大多数企业来讲,可能还是"可望而不可即"的:首先,伊拉克石油工业兴起以及战后重建带来的上千亿美金的巨大市场非常诱人,谁都想抓住先机,先入为主,分一杯羹。但是,国内电视媒体频繁报道的各类恐怖活动让国内企业望而却步。市场再大,生意再好,人身安全还是要放在第一位的。库尔德自治区属于伊拉克一部分,     

十一届人大五次会议修改颁布《中华人民共和国刑事诉讼法》 发展和完善我国刑事司法制度(上)

从2013年1月1日起,新修改的《中华人民共和国刑事诉讼法》开始施行。我国的刑事诉讼法制定于1979年,在1996年进行过一次修订,2012年3月召开的十一届全国人大五次会议进行了第二次修改。这次刑事诉讼法修改幅度很大,修改内容涉及100多处,并且增加了新的编、章、节,有很多亮点和创新之处,是对中国特色社会主义刑     

跨国经营须防政治风险

我国企业走出国门后，不仅要承担市场风险，还有可能要承担政治风险。所谓政治风险是指与东道国政府行为有关或者与东道国政策和法律变化有关的风险，以及战争、恐怖活动等政治性暴力事件带来的风险。归结起来，政治风险主要包括：     

洗钱犯罪与赃物犯罪比较分析

我国2006年通过的《刑法修正案(六)》对洗钱犯罪和赃物犯罪相关条文都作了重大修改。其中对洗钱犯罪条文的修改,主要是体现在其上游犯罪有所扩大,即除了毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪和走私犯罪外,还新增了贪污贿赂犯罪、破坏金融管理