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随着经济全球化的发展,国际间资金流动日益频繁,金额巨大.如何防止犯罪分子或者犯罪集团为掩饰其所得或为犯罪提供资助,通过金融渠道转移资金或财产,已经成为一个重要问题. 相似文献
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一、国外法务会计的实践发展 19世纪早期,美国和英国已经出现了指导会计人员如何提供恰当的专家法庭证词的文章.法律法规的调整增加了对法务会计的需求,最初称作调查会计.美国国家税务局采用了许多适应于法庭技术如净值法,来侦察逃税者.在美国国税局雇佣这些特殊的会计人员控告著名的奥·卡朋犯罪集团偷逃税款,结束了这一犯罪集团的犯罪生涯. 相似文献
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一、洗钱犯罪的产生与发展现代意义的洗钱概念出现在20世纪20年代的美国芝加哥——一个有组织犯罪集团将其非法收入混入其经营的一个洗衣店的合法收入中以达到掩盖其真实来源的目的。一般认为中文中的“洗钱”译自英语中的“moneylaundering”一词,其正式出现在出版物中并用来专指 相似文献
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邪恶轴心 台湾老人王庆中是台资进人内地的先驱,也是广东省珠海经济特区最早的投资者.为了能来祖国内地办厂,王庆中与合伙人、日本人仲忠幸,先在香港成立仲幸公司,再以香港仲幸公司的名义转投资设立珠海仲幸公司(台湾当局当时规定,企业不得直接投资内地),王庆中同时担任台湾仲幸、香港仲幸和珠海仲幸公司董事长,常驻台湾负责公司整体运作.日本人仲忠幸则担任3个公司的总经理,常驻珠海负责工厂营运. 相似文献