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| 基于风险的反洗钱分类监管框架设计研究 | |
| 引用本文： | 中国人民银行长沙中心支行课题组.基于风险的反洗钱分类监管框架设计研究[J].武汉金融,2009(12). |
| 作者姓名： | 中国人民银行长沙中心支行课题组 |
| 作者单位： | 中国人民银行长沙中心支行,湖南长沙,410005 |
| 摘 要： | 基于风险的反洗钱分类监管是国际反洗钱组织极力推介的监管方式。本文对我国的反洗钱监管模式进行了探索和研究,设计了我国基于风险的反洗钱分类监管的基本框架,并运用层次分析法建立了一套完整的洗钱风险评估模型。 |
| 关 键 词： | 反洗钱 分类监管 框架设计 风险评估 |
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