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我国反洗钱法制建设的重要里程碑
摘 要:
《中华人民共和国反洗钱法》第一次在法律层面全面确立了我国的反洗钱监督管理机制,明确了国务院反洗钱行政主管部门,国务院有关部门和机构的反洗钱职责分工;将反洗钱义务主体从金融机构扩大到特定非金融机构,并明确了应履行反洗钱义务的金融机构的范围,义务以及违反《反洗钱法》应
关 键 词:
《反洗钱法》 法制建设 非金融机构 行政主管部门 中华人民共和国 监督管理机制 义务主体
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