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分类号
杂志ISSN号
基层网点反洗钱工作存在的难点及对策
作者姓名:
陈剑元
王飞
作者单位:
人民银行东台支行,农业银行东台支行
摘 要:
一、基层网点反洗钱工作存在的难点(一)开展工作实施难。基层网点处在反洗钱工作最前沿,但由于反洗钱与业务经营往往并不合拍,对待这项工作,明显具有"四不为"倾向:一是"不必为",认为洗钱行为一般只是发生在大中城市等经济
关 键 词:
反洗钱工作
基层网点
经济发达地区
洗钱行为
业务经营
大中城市
农村地区
犯罪分子
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