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| 基层网点反洗钱工作存在的难点及对策 | |
| 作者姓名： | 陈剑元 王飞 |
| 作者单位： | 人民银行东台支行，农业银行东台支行 |
| 摘 要： | 一、基层网点反洗钱工作存在的难点(一)开展工作实施难。基层网点处在反洗钱工作最前沿,但由于反洗钱与业务经营往往并不合拍,对待这项工作,明显具有"四不为"倾向:一是"不必为",认为洗钱行为一般只是发生在大中城市等经济 |
| 关 键 词： | 反洗钱工作 基层网点 经济发达地区 洗钱行为 业务经营 大中城市 农村地区 犯罪分子 |
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