| 英国的《2007年反洗钱条例》及其实践 |
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| 引用本文： | 查宏.英国的《2007年反洗钱条例》及其实践[J].上海金融,2008(8). |
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| 作者姓名： | 查宏 |
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| 作者单位： | 中国人民银行总行反洗钱局,北京100800 |
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| 摘 要： | 英国的<2007年反洗钱条例>可以认为是对欧盟反洗钱第三号指令的具体执行.后者是FATF<反洗钱40项建议>的欧洲版本.我国在成为FATF正式成员后,也面临如何在较短的时间内执行<反洗钱40项建议>的压力.英国的实践为我们提供了一个可资借鉴的先例,从中可以汲取和总结一些宝贵的经验.
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| 关 键 词： | 英国 反洗钱 |
British Anti-laundry Codes in 2007 and Its Practice |
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| Zha Hong.British Anti-laundry Codes in 2007 and Its Practice[J].Shanghai Finance,2008(8). |
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| Authors: | Zha Hong |
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| Abstract: | British anti-laundry codes in 2007 could be considered as the execution of the third EU council directive, and the latter could be seem as the European version of FATF 40 recommendations. China is currently confronted with the pressure of compliance, and it's helpful to learn from British experience. |
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| Keywords: | Britain Anti-laundry |
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