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| OFAC制截合规执法措施研究 | |
| 作者姓名： | 李文艳 |
| 作者单位： | 1.建设银行总行内控合规部; |
| 摘 要： | 对于制裁违规行为的执法是美国财政部维护其国家安全、实现外交政策和经济目标的重要手段之一。近年来,美国财政部下辖海外资产控制办公室(Foreign Assets Control Office,OFAC)在制裁领域的执法越加频繁。 |
| 关 键 词： | 措施研究 执法 Office 国家安全 违规行为 外交政策 资产控制 财政部 |
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