|
|||||
|
|
| FATF标准的新变化及我国金融反洗钱/反恐融资应对策略分析 | |
| 引用本文： | 贾,科.FATF标准的新变化及我国金融反洗钱/反恐融资应对策略分析[J].金融与市场,2014(4):56-58. |
| 作者姓名： | 贾 科 |
| 作者单位： | 中国人民银行天津分行,天津市300040 |
| 摘 要： | FATF最新修订了反洗钱/反恐融资国际标准,对金融反洗钱和反恐融资工作提出了较多新要求.新标准正式确立了“风险为本”的反洗钱/反恐融资方法,增加了关于制裁“扩散融资”的要求,更加强调对受益所有人的识别,提出了对国内政要的特殊反洗钱要求,严格了电汇业务信息透明度规定,进一步明确了金融情报单位的职责.本文对上述变化进行深入分析,结合我国反洗钱/反恐融资工作实践,提出应对FATF标准变化的政策建议. |
| 关 键 词： | FATF新标准 金融反洗钱 应对策略 |
| 本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录！ | |