私人银行业务洗钱风险控制研究 |
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引用本文: | 冯怡.私人银行业务洗钱风险控制研究[J].金融会计,2012(5):74-78. |
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作者姓名: | 冯怡 |
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作者单位: | 中国人民银行济南分行 |
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摘 要: | 近年来,随着我国经济持续健康快速发展,富裕人口逐渐增多,专门针对社会富裕阶层的私人银行业务得到了迅速发展。由于私人银行业务具有客户身份特殊、个人资产数额较大、私密性强等特点,相比其他业务,面临更大的洗钱风险。商业银行应从内控机制建设、客户身份识别、可疑报告等多个方面加强私人银行洗钱风险控制。
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关 键 词: | 反洗钱 私人银行 商业银行 |
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