第三方支付平台反洗钱工作存在的问题及建议 |
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引用本文: | 李琳.第三方支付平台反洗钱工作存在的问题及建议[J].河北企业,2020(1):67-68. |
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作者姓名: | 李琳 |
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作者单位: | 华东政法大学经济法学院 |
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摘 要: | 在当前互联网金融快速发展的背景下,不法分子利用第三方支付平台进行洗钱犯罪迅速蔓延。反洗钱主管部门于2019年上半年对汇潮支付公司开出半年度单笔最大金额罚单,处罚理由为"未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料、未按照规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易"四项。本文通过分析反洗钱行政处罚案例的基本情况,结合当前第三方支付平台业务实际情况和监管法规体系,提出第三方支付平台反洗钱工作存在的主要问题并提出相应的建议。
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关 键 词: | 第三方支付平台 反洗钱 监管体系 |
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