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国际反洗钱的现状和趋势
引用本文:欧阳卫民.国际反洗钱的现状和趋势[J].中国金融,2005(17):29-32.
作者姓名:欧阳卫民
作者单位:中国反洗钱监测分析中心 主任
摘    要:随着洗钱行为特别是恐怖融资对社会的危害日益明显.各国政府和国际社会对反洗钱的认识水平普遍提高,越来越意识到反洗钱工作的重要性,复杂性、紧迫性和长期性,越来越重视反洗钱在保护国家安全,反腐败和维护经济金融稳定中的重要作用。洗钱及其相关犯罪行为不仅是法律和金融领域需要面对的问题,也不只是少数国家或地区的个别现象,

关 键 词:反洗钱工作  国际社会  国家安全  认识水平  洗钱行为  金融稳定  金融领域  犯罪行为  复杂性
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