国际反洗钱的现状和趋势 |
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作者姓名: | 欧阳卫民 |
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作者单位: | 中国反洗钱监测分析中心 主任 |
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摘 要: | 随着洗钱行为特别是恐怖融资对社会的危害日益明显.各国政府和国际社会对反洗钱的认识水平普遍提高,越来越意识到反洗钱工作的重要性,复杂性、紧迫性和长期性,越来越重视反洗钱在保护国家安全,反腐败和维护经济金融稳定中的重要作用。洗钱及其相关犯罪行为不仅是法律和金融领域需要面对的问题,也不只是少数国家或地区的个别现象,
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关 键 词: | 反洗钱工作 国际社会 国家安全 认识水平 洗钱行为 金融稳定 金融领域 犯罪行为 复杂性 |
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