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| 反洗钱受益所有人识别难点 | |
| 引用本文： | 杨鼎璞,程相镖.反洗钱受益所有人识别难点[J].中国金融,2021(1):102-102. |
| 作者姓名： | 杨鼎璞 程相镖 |
| 作者单位： | 中国人民银行新乡市中心支行 |
| 摘 要： | 近年来,反洗钱受益所有权透明度问题日益成为社会关注的热点。本文通过分析我国反洗钱受益所有人识别难点,对改进受益所有人识别工作提出建议。受益所有人识别是反洗钱工作中客户身份识别和尽职调查的重要内容。当前,义务机构在落实受益所有人识别过程中主要存在以下难点。 |
| 关 键 词： | 反洗钱 客户身份识别 尽职调查 受益所有人 识别难点 透明度 受益所有权 识别过程 |
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