以精确化提升反洗钱效率——解读《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则》国家外汇管理局反洗钱工作管理处 |
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摘 要: | 自《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(以下简称《管理办法》)实施以来,国家外汇管理局制定了一系列反洗钱工作措施,不断完善外汇领域反洗钱工作机制,外汇领域反洗钱工作取得了初步成效。但金融机构在履行职责过程中仍遇到一些问题,使反洗钱工作的开展受到一定影响:一方面《管理办法》中一些条款未作细化明确,执行有难度或随意性大;另一方面对大额和可疑外汇资金交易的报告标准和识别标准的理解,各银行把握不统一,造成数据采集及上报未能达到准确、真实、完整的要求。为了解
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关 键 词: | 金融机构 外汇资金 反洗钱 效率 管理 |
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