洗钱与金融机构反洗钱的法律思考 |
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引用本文: | 翟妤婕.洗钱与金融机构反洗钱的法律思考[J].河南金融管理干部学院学报,2003,21(6):99-100. |
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作者姓名: | 翟妤婕 |
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作者单位: | 中国人民银行郑州培训学院,河南,郑州,450002 |
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摘 要: | 洗钱是当今世界困扰许多国家的一种复杂而隐蔽的国际性金融犯罪,它为各种犯罪提供了金融支持。现代金融体系已成为洗钱的主要渠道,我国洗钱罪的立法尚有缺陷并亟待完善,我国加入WTO后如果不尽快建立起一个反洗钱机制,必然会导致洗钱犯罪的严重化,并最终损害我国金融机构的形象和声誉,不利于我国金融机构参与国际金融业竞争。
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关 键 词: | 洗钱 金融机构 金融犯罪 中国 金融监管 存款实名制 |
文章编号: | 1008-7796(2003)06-0099-02 |
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