金融机构反洗钱客户身份识别研究 |
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引用本文: | 张燕华,赵美云.金融机构反洗钱客户身份识别研究[J].经济师,2015(6). |
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作者姓名: | 张燕华 赵美云 |
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作者单位: | 太原科技大学经济与管理学院 山西太原 030024 |
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基金项目: | 太原科技大学研究生科技创新项目 |
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摘 要: | 文章首先对我国客户身份识别现状和国外客户身份识别状况进行对比,发现当前我国客户身份识别状况并不令人满意。金融机构和监管部门为了各自的利益在客户身份识别上会表现出不同的态度,针对当前金融机构和监管机构之间就客户身份识别存在的博弈关系,文章首先构建博弈关系模型,对金融机构以及监管部门的最优选择进行分析,从而把金融机构的违规行为控制在一定范围内。最后针对我国当前在客户身份识别中存在的问题提出对策建议。
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关 键 词: | 反洗钱 客户身份识别 博弈 |
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