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| 金融机构执行客户身份识别制度问题与对策 | |
| 引用本文： | 李峰.金融机构执行客户身份识别制度问题与对策[J].浙江金融,2012(2):35-37. |
| 作者姓名： | 李峰 |
| 作者单位： | 中国人民银行温州市中心支行,浙江温州,325000 |
| 摘 要： | "客户身份识别"是金融机构预防和打击洗钱活动的基础工作,如果没有客户身份信息的有效获取技术和制度支持,识别并报告可疑交易就是不可能完成的任务,金融机构反洗钱工作也就失去了重要支撑。本文实证分析了我国金融机构在执行该制度时存在明显的"六不到位"问题,进而提出了切合实际、有前瞻性的五方面政策建议。 |
| 关 键 词： | 反洗钱 客户身份识别 |
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