建立完善反洗钱协调合作机制 严厉打击一切形式的洗钱和恐怖融资活动 |
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引用本文: | 李若谷.建立完善反洗钱协调合作机制 严厉打击一切形式的洗钱和恐怖融资活动[J].中国金融,2004(18):4-6. |
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作者姓名: | 李若谷 |
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作者单位: | 中国人民银行 副行长 |
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摘 要: | 洗钱是经济领域一种常见的犯罪行为,随着经济全球化的发展,世界范围内的洗钱活动也呈逐年上升、迅速蔓延的态势。洗钱活动不仅极大地危害金融体系的安全和信誉,而且,洗钱行为往往还被毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪以及恐怖主义犯罪活动所利用,孳生和加剧其他一系列刑事犯罪,对国家的政治稳定、社会安定、经济安全乃至国际政治经济体系安全构成严重威胁。因此,建立、健全有效防范和打击洗钱
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关 键 词: | 洗钱 犯罪行为 金融体系 恐怖主义 融资 |
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