保险公司保全业务洗钱风险不容忽视 |
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引用本文: | 曾萍志,易显斌,肖健红,李笑.保险公司保全业务洗钱风险不容忽视[J].金融博览,2009(8). |
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作者姓名: | 曾萍志 易显斌 肖健红 李笑 |
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作者单位: | 中国人民银行萍乡市中支课题组 |
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摘 要: | 近年来,在我国银行系统反洗钱力度越来越强的情况下,一些"黑钱"开始涌向保险这个对保额扩张极度渴望的行业.一般来说,除了保险诈骗等少数情况外,洗钱分子利用保险行业洗钱都要通过保险公司的保全业务环节.因此,分析保险公司保全业务的洗钱风险并予以防范就迫在眉睫.
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