|
|||||
|
|
| 基层央行反洗钱工作思考 | |
| 引用本文： | 汪玉焕,汪进.基层央行反洗钱工作思考[J].青海金融,2006(2):57-58. |
| 作者姓名： | 汪玉焕 汪进 |
| 作者单位： | 人行湟中支行，人行湟中支行 |
| 摘 要： | 2003年3月,中国人民银行制定并颁布实施《金融机构反洗钱规定》《、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》等三部法规(以下简称“一个规定两个办法”),这标志着由中国人民银行牵头构建的反洗钱组织机构和法律框架已初步建立 |
| 关 键 词： | 反洗钱工作 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 《中国人民银行法》 基层央行 《金融机构反洗钱规定》 十届全国人大常委会 人民银行县支行 法律框架 颁布实施 |
| 本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录！ | |