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| 引入联合研判工作机制提高反洗钱可疑交易分析有效性 | |
| 作者姓名： | 秦晓霞 |
| 作者单位： | 中国人民银行太原中心支行,山西 太原,030000 |
| 摘 要： | 在洗钱手段越来越复杂化、多样化、技术化的今天,可疑交易往往呈现出跨机构、跨区域性的特点,依靠单一反洗钱报告机构报送可疑交易报告的模式受到了严峻挑战.本文从可疑交易报送的现状为出发点,分析了可疑交易数据处理过程中的制约因素,探索性提出了应对可疑交易分析的创新性手段——反洗钱联合研判机制. |
| 关 键 词： | 反洗钱可疑交易 联合研判机制 |
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