反洗钱非现场监管的国际经验与启示 |
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引用本文: | 童文俊.反洗钱非现场监管的国际经验与启示[J].金融理论与教学,2011(6):11-14. |
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作者姓名: | 童文俊 |
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作者单位: | 复旦大学理论经济学博士后流动站 |
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摘 要: | 从五个方面阐述了反洗钱非现场监管的国际经验:非现场监管信息收集的国际经验、非现场监管走访会谈的国际经验、非现场监管评估的国际经验、与现场检查协作的国际经验、发挥非现场监管行业指导作用的国际经验。最后给出了相应的结论及对我国反洗钱非现场监管的启示。
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关 键 词: | 反洗钱 非现场监管 国际经验 |
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