中国金融业反洗钱框架制度构建研究(上) |
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基金项目: | 此文为2001年中国人民银行研究课题 |
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摘 要: | 世界各国和国际社会的反洗钱实践已经证明,现代金融体系已成为洗钱的主要渠道。就我国金融业而言,建立反洗钱控制制度体系有重要的现实意义。本文在对我国金融业反洗钱进行现状分析的基础上,指出了反洗钱制度措施中存在的不足和薄弱环节,并提出了我国金融业反洗钱的框架制度和应采取的措施。
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关 键 词: | 洗钱 制度 体系 |
文章编号: | 1004-0900(2002)02-0007-05 |
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