完善外汇领域反洗钱数据采集监测体系的思考

当前的反洗钱工作这中，外汇指定银行作为大额和可疑外汇资金交易数据报告的主体，报告的大额和可疑外汇资金交易数据也已成为外汇局监测非法外汇资金交易的重要信息来源。近年来，外汇领域反洗钱数据采集工作虽然取得一些成绩，积累了一些成功的经验，但由于数据采集范围和方式的局限性和采集工作被动性，使得这项工作成为外汇领域反洗钱监测系统体系的薄弱环节，应引起我们深思。