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基层人民银行反洗钱系统设计与实现
引用本文:
朱之伟,王爱军,田廷剑.基层人民银行反洗钱系统设计与实现[J].金融发展研究,2007(9).
作者姓名:
朱之伟
王爱军
田廷剑
摘 要:
一、基层人民银行反洗钱系统设计开发背景 <反洗钱法>颁布后,洗钱可疑交易报告由各商业银行总部从其综合业务系统主机中提取,直接报送人民银行总行反洗钱监测中心.这种全国反洗钱架构,造成基层人民银行没有反洗钱数据源,很难主动监测到本地区发生的洗钱交易,只能被动配合总行反洗钱监测中心工作.
关 键 词:
基层人民银行
反洗钱法
中心工作
主动监测
动配合
可疑交易
发生
地区
数据源
架构
监测中心
提取
系统主机
业务
综合
商业银行
开发背景
系统设计
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