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| 基层人民银行反洗钱系统设计与实现 | |
| 引用本文： | 朱之伟,王爱军,田廷剑.基层人民银行反洗钱系统设计与实现[J].金融发展研究,2007(9). |
| 作者姓名： | 朱之伟 王爱军 田廷剑 |
| 摘 要： | 一、基层人民银行反洗钱系统设计开发背景 <反洗钱法>颁布后,洗钱可疑交易报告由各商业银行总部从其综合业务系统主机中提取,直接报送人民银行总行反洗钱监测中心.这种全国反洗钱架构,造成基层人民银行没有反洗钱数据源,很难主动监测到本地区发生的洗钱交易,只能被动配合总行反洗钱监测中心工作. |
| 关 键 词： | 基层人民银行 反洗钱法 中心工作 主动监测 动配合 可疑交易 发生 地区 数据源 架构 监测中心 提取 系统主机 业务 综合 商业银行 开发背景 系统设计 |
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