中国反洗钱立法发展——兼议外国相关法律规范发展情况 |
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作者姓名: | 冯博 |
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作者单位: | 南开大学法学院 |
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摘 要: | 随着经济的蓬勃发展,我国近年来非常注重采用法律手段打击洗钱活动,在较短的时间内就初步构建了以反洗钱刑事法律为基点、以金融机构反洗钱法规为重心、其他法律法规相配套的反洗钱法律体系,专门的《反洗钱法》也在审议过程中。但是相比国际反洗钱立法及实际工作的需要,我国当前的反洗钱立法还存在诸多缺陷和问题,我们要在借鉴外国相关规定的基础上,尽快健全、完善我国反洗钱的法律法规体系。
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关 键 词: | 反洗钱 反洗钱立法 洗钱活动 |
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