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张掖市反洗钱工作调查
作者姓名:中国人民银行张掖市中心支行调查组
作者单位: 
摘    要:依法履行反洗钱职责是有效遏制和打击洗钱犯罪,维护金融稳定和社会稳定的有效手段。近年来,人民银行张掖市中心支行解放思想,开拓思路,不断完善与各部门的协作机制,加大宣传力度,非

关 键 词:反洗钱法  非现场监管  金融机构  张掖市  可疑交易  身份识别  基层人民银行  洗钱犯罪  金融行业  客户
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