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| 张掖市反洗钱工作调查 | |
| 作者姓名： | 中国人民银行张掖市中心支行调查组 |
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| 摘 要： | 依法履行反洗钱职责是有效遏制和打击洗钱犯罪,维护金融稳定和社会稳定的有效手段。近年来,人民银行张掖市中心支行解放思想,开拓思路,不断完善与各部门的协作机制,加大宣传力度,非 |
| 关 键 词： | 反洗钱法 非现场监管 金融机构 张掖市 可疑交易 身份识别 基层人民银行 洗钱犯罪 金融行业 客户 |
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