|
|||||
|
|
| 金融机构反洗钱问题透视 | |
| 引用本文： | 纪瑞朴.金融机构反洗钱问题透视[J].中国经济信息,2004(11):62-63. |
| 作者姓名： | 纪瑞朴 |
| 摘 要： | 20世纪80年代以来，洗钱犯罪日益猖獗并在世界范围内迅速蔓延，洗钱犯罪的触角无所不及，手段无所不用。源源不断的黑钱赃款经过有组织有计划的清洗后披上了合法的外衣，融入并腐蚀健康的国民经济体系。据估计，全球每年洗钱的数额触目惊心，约占世界各国GDP总和的2％～5％，我国每年也有2000亿元人民币左右。世界各国的 |
| 关 键 词： | 金融机构 反洗钱 中国 金融监管 会计核算体系 商业银行 金融风险 |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ | |