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| 浅谈网络银行的反洗钱监管 | |
| 作者姓名： | 安晨 洪翀 |
| 作者单位： | 1. 北京华胜天成科技股份有限公司,北京 100086 2. 香港交易及结算所有限公司北京代表处,北京 100738 |
| 摘 要： | 近些年来,国各大商业银行都陆续推出了网络银行业务.网络银行在给客户提供便捷服务的同时,也会给犯罪洗钱行为提供了可乘之机.本文从洗钱活动特征和网络银行特征两方面来阐述利用网络银行渠道交易给各商业银行带来的影响,并针对这些影响提出反洗钱的对策建议. |
| 关 键 词： | 网络银行 反洗钱 银行业务 |
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