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| 试论我国金融机构反洗钱立法框架 | |
| 作者姓名： | 徐昕 张辰健 |
| 作者单位： | 中国人民银行东莞分行(徐昕)，深圳证券交易所(孙辰健) |
| 摘 要： | 试论我国金融机构反洗钱立法框架徐昕孙辰健自８０年代中期以来，洗钱问题开始引起国际社会越来越广泛的关注。据国际货币基金组织的研究报告估计，通过洗钱活动得到的收益累计５０００亿美元。一些国家和国际组织纷纷制定法律、法规，采取各种措施并加强国际合作，一场全... |
| 关 键 词： | 金融机构 反洗钱法 法制建设 中国 金融机制 |
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