洗钱行为在金融诈骗案件中的特点及防范对策 |
| |
作者姓名: | 张远国 |
| |
作者单位: | 人民银行成都分行,成都市,610041 |
| |
摘 要: | 金融诈骗罪是指在金融活动中违反金融法律法规,进行欺诈,严重破坏国家金融秩序,致使国家、社会或公民的利益遭受重大危害的行为。作为金融诈骗犯罪的伴生物,洗钱的情况往往因此而发生。本文拟结合2006年四川省发生的系列金融诈骗案件,分析我国金融诈骗案件中洗钱行为的主要特点,阐释金融机构反洗钱的制约因素以及应对防范之策。
|
关 键 词: | 金融诈骗案件 洗钱行为 金融法律法规 国家金融秩序 金融诈骗犯罪 金融诈骗罪 金融活动 金融机构 |
本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录! |
|