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| 基层金融机构反洗钱工作的难点 | |
| 引用本文： | 马业忠,郝春业.基层金融机构反洗钱工作的难点[J].金融理论与实践,2006(2):82-83. |
| 作者姓名： | 马业忠 郝春业 |
| 作者单位： | 中国人民银行漯河市中心支行;中国人民银行漯河市中心支行 |
| 摘 要： | 基层金融机构反洗钱工作存在的主要问题：（一）对反洗钱重要性认识不到位 反洗钱工作对基层金融机构来说，还是一项新业务。一线临柜人员不熟悉反洗钱工作。随着竞争的日益激烈，金融机构为了争取客户和存款，往往通过放宽开户条件、直接或变相提高利率、放松支付管理制度等手段来吸引客户，忽视了反洗钱工作。 |
| 关 键 词： | 基层金融机构 反洗钱工作 开户条件 管理制度 新业务 高利率 客户 存款 支付 |
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