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| 银行业金融机构反洗钱风险管理现状分析 | |
| 引用本文： | 张玉,张宏.银行业金融机构反洗钱风险管理现状分析[J].河北金融,2015(5). |
| 作者姓名： | 张玉 张宏 |
| 作者单位： | 1. 中国人民银行廊坊市中心支行,河北廊坊,065000 2. 中国人民银行石家庄中心支行,河北石家庄,050000 |
| 摘 要： | 风险为本的反洗钱工作方法已成为国际较为通用的方法,对提高反洗钱工作的有效性有着重要的指导意义.为了解和掌握金融机构对风险评估和管理现状,本文对河北省内银行业金融机构进行了抽样评估,并对评估结果进行多层次立体化的分析对比,剖析风险管理中存在的问题,有针对性地设计优化方案,以此提高金融机构反洗钱工作实效. |
| 关 键 词： | 反洗钱 风险管理 |
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