美国反洗钱监管经验及其借鉴 |
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引用本文: | 米晓文.美国反洗钱监管经验及其借鉴[J].河北金融,2018(6):29-33. |
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作者姓名: | 米晓文 |
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作者单位: | 1.中国人民银行怀化市中心支行418000; |
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摘 要: | 美国金融市场高度发达,反洗钱监管机制和体制具有很强的国际示范性和代表意义。从美国虚拟货币反洗钱监管、建立反洗钱交易监控与过滤程序管理规则、建立特定非金融行业反洗钱监管制度、开展反洗钱培训与资格认证等四个方面入手,总结美国的经验,分析我国的不足,对我国推进《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》落地实施,不断完善反洗钱交易监控机制具有借鉴意义。
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关 键 词: | 美国 金融市场 虚拟货币 反洗钱监管制度 |
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