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| 浅议非面对面业务客户身份的有效识别 | |
| 引用本文： | 王劲夫.浅议非面对面业务客户身份的有效识别[J].金融与经济,2009(11). |
| 作者姓名： | 王劲夫 |
| 作者单位： | 中国人民银行永修县支行,江西永修,330300 |
| 摘 要： | 非面对面业务是一种借助网络技术实现货币支付与资金转移的金融业务.由于其匿名性和隐蔽性.已成为洗钱犯罪分子利用的主要渠道之一.金融机构如何履行好"了解你的客户"义务,加强对非面对面业务客户身份的有效识别和控制,对发挥好反洗钱屏障作用至关重要.本文通过分析非面对面业务中客户身份识别的主要特点以及存在的主要问题,进而提出客户身份识别向加强型转变的有效途径. |
| 关 键 词： | 非面对面业务 反洗钱 监测与预警 |
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